股票代码：002728       股票简称：特一药业          公告编号：2023-041

债券代码：128025       债券简称：特一转债

              特一药业集团股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  调整前“特一转债”转股价格为：13.15 元/股

  调整后“特一转债”转股价格为：8.93 元/股

  转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 26 日

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 6 日公开发

行了 354 万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025），根

据公司 2017 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 8 日召

开的 2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017 年 12 月 4 日披露于巨潮

资讯网）的相关条款，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，当

公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包

括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数

点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

  增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A

为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  由于公司将在 2023 年 5 月 26 日，实施以每 10 股派发现金红利人民币 6.50

元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派。根据上述

公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规

定和要求，特一转债的转股价格将于 2023 年 5 月 26 日起，由原来的 13.15 元/股

调整为 8.93 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 5 月 26 日生效。

  特此公告。

                                特一药业集团股份有限公司

                                                董事会

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